Nous couvrons, plus particulièrement dans le cadre de la récente loi Sapin II, les différentes natures d’opérations suivantes, dans le cadre desquelles nous avons développé certaines expertises techniques :

– Audit ciblé multidisciplinaire de participations dans des pays à risque au profit d’une direction générale (entre autres, contrôle des accords signés, « screaning » de la direction générale locale, établissement d’une cartographie des réseaux d’actionnaires, vérification des circuits financiers, établissement d’un niveau de risque en matière pénale, réglementaire et commercial)

– Mission de conseil et d’assistance à la direction générale dans la cadre de la mise en conformité avec la loi Sapin II (notamment en liaison avec l’Agence Française Anti-Corruption, « AFA »)

– Assistance et défense de dirigeants mis en cause

– Mise en place des procédures concernant les lanceurs d’alerte

– Audit des délégations de pouvoirs et des procédures de gestion du risque pénal

– Rédaction et déploiement des délégations de pouvoirs au sein de groupes de sociétés